Ваш гид в законодательстве России


Печать

Ст. 5 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ФЗ 115 от 07.08.2001


ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

В целях настоящего Федерального закона к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся:

кредитные организации;

профессиональные участники рынка ценных бумаг;

страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании (в ред. Федерального закона от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3224; Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207);

организации федеральной почтовой связи (в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296);

ломбарды;

организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения (абзац введен Федеральным законом от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296; в ред. Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207);

организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме (абзац введен Федеральным законом от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296; в ред. Федерального закона от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ

- Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3224);

организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами (абзац введен Федеральным законом от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296);

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (абзац введен Федеральным законом от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3224);

операторы по приему платежей (абзац введен Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3446; в ред. Федерального закона от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 23, ст. 2776);

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

(абзац введен Федеральным законом от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6036);

кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы (абзац введен Федеральным законом от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 29, ст. 3600; в ред. Федерального закона от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207);

микрофинансовые организации (абзац введен Федеральным законом от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3553);

общества взаимного страхования (абзац введен Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207);

негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию (абзац введен Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207);

операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи (абзац введен Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207).

Права и обязанности, возложенные настоящим Федеральным законом на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, распространяются на индивидуальных предпринимателей, являющихся страховыми брокерами, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (часть вторая введена Федеральным законом от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 26, ст. 3207).
Статья 1 ...3 4 5 6 7 ...17

Перейти к статье

Добавить комментарий к ст.5 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ФЗ 115 от 07.08.2001