Ваш гид в законодательстве России


Печать

Ст. 4 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ФЗ 115 от 07.08.2001


ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (наименование статьи в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296)

К мерам, направленным на противодействие легализации

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся (в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296):

организация и осуществление внутреннего контроля (в ред. Федерального закона от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007);

обязательный контроль;

запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию

(блокированию) денежных средств или иного имущества, о приостановлении операции, об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операций, об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), о необходимости предоставления документов по основаниям, предусмотренным настоящим Федеральным законом (в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ

- Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296; Федерального закона от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007; Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 403-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 52, ст. 6968);

иные меры, принимаемые в соответствии с федеральными законами.
Статья 1 2 3 4 5 6 ...17

Перейти к статье

Добавить комментарий к ст.4 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ФЗ 115 от 07.08.2001