Ваш гид в законодательстве России


Печать

Ст. 2 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ФЗ 115 от 07.08.2001


ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией

(отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296; Федерального закона от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст. 4828).

Действие настоящего Федерального закона распространяется на филиалы и представительства, а также на дочерние организации организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, расположенные за пределами Российской Федерации, если это не противоречит законодательству государства их места нахождения (новая часть вторая введена Федеральным законом от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007).

В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации.

(Часть вторая считается частью третьей на основании Федерального закона от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 30, ст. 4007)
Статья 1 2 3 4 ...17

Перейти к статье

Добавить комментарий к ст.2 ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ФЗ 115 от 07.08.2001