Скачать бесплатно Федеральный Закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию ) ФЗ 115 от 07.08.2001 (.doc)

Федеральный Закон О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ФЗ 115 от 07.08.2001 Содержание

ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

• Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
• Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
• Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
• Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (наименование статьи в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296)
• Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
• Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
• Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (наименование статьи в ред. Федерального закона от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 44, ст. 4296)
• Статья 7-1. Права и обязанности иных лиц
• Статья 7-2. Права и обязанности кредитных организаций и организаций федеральной почтовой связи при осуществлении безналичных расчетов и переводов денежных средств
• Статья 7-3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц (наименование статьи в ред. Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 6954)
• Статья 7-4. Дополнительные меры противодействия финансированию терроризма
• Статья 8. Уполномоченный орган
• Статья 8-1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции
• Статья 9. Представление информации и документов
• Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
• Статья 10-1. Информирование компетентных органов иностранных государств о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами
• Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
• Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
• Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
• Статья 14. Прокурорский надзор
• Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
• Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
• Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Другие нормативные акты

ФЗ О ведомственной охране ФЗ О Связи ФЗ Об Оценочной Деятельности ФЗ Об особых экономических зонах в Российской Федерации ФЗ О государственной службе российского казачества